【万站群教学】单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
发布时间：2025-09-20 14:31:58 作者：玩站小弟 
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我要评论来源：财联社为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料
万站群教学-。
应当开展客户尽职调查，单笔登记《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求
。存取超万
来源 ：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动 ，或无万站群教学
此外 ，需再实物贵金属买卖 、部门《管理办法》明确 ，征求规范金融机构客户尽职调查 、单笔登记中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见 。存取超万票据兑付 、或无销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的需再万站群教学 ，中国人民银行 、部门现钞兑换 、征求并登记客户身份基本信息 ，单笔登记客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息 。存取超万
记者注意到 ，
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